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溫州一女子非法吸存6200多萬元后自首

2010-03-30 15:58:33

來源:新華網

新華網溫州6月18日電(張和平、戴雯雯)溫州市甌海區南白象鎮45歲的女子徐某因無法填補非法吸收存款6271.8萬元的大“窟窿”無奈自首。日前甌海區人民檢察院對她提起公訴。

據檢方稱,從2004年起至2008年10月,徐某以0.8%至2.5%的高額利率為誘餌,非法向公眾吸收存款,共計6271.8萬元。她除了將少量非法存款用于投資外,還將其余部分直接借給盧某(另案處理)買賣外匯,或者先向他人購買外匯再轉賣盧某,從中賺取利息和差價。每當盧某未能及時付清相應款項時,便向徐某支付相應利息。

盧某后買賣外匯出現了巨額虧損,直接導致徐某非法吸收的存款絕大部分無法返還。被徐某非法吸存涉及的人員共97人,其中存款最多的達550萬元。

徐某無法償還存款,最終于2008年11月17日向公安機關自首,隨即被批捕。徐某名下的資產也被公安機關凍結扣押,其中有投資四川某水電公司的股權200萬元人民幣、溫州多家銀行的存款278萬美元、82.42萬歐元以及溫州的一處房產等。

檢察院起訴認為,徐某在國家規定的交易場所外非法買賣外匯,又違反國家金融法規,非法吸收公眾存款,擾亂金融市場秩序,數額巨大,其行為已觸犯《刑法》相關規定,應以非法經營罪、非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。

目前,此案正在甌海區法院審理之中。

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