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匯豐洗錢案令20余個美國政府機構拿到獎金

2015-07-15 11:19:42

來源:騰訊財經

   北京時間7月15日凌晨消息,據《華爾街日報》報道,當紐約市皇后區的地區檢察官辦公室的律師們需要把文件運到法庭時,他們有時候會把文件裝在手推車里推過去。

 
  但在不久以后,這些律師或許就可以把手推車扔到廢品堆放站去了:匯豐控股在2012年為了結拉美販毒集團通過該行洗錢一案而同意支付19億美元的和解金,而紐約皇后區的地區檢察官辦公室將可拿到其中的1.16億美元。
 
  這個檢察官辦公室希望把這筆錢拿來租用新的辦公空間,而該辦公室之所以能拿到這筆錢,是因為其第一個留意到了匯豐控股銀行賬戶中可疑的資金流動。
 
  據通過公開記錄申請而獲得的文件顯示,美國司法部還已經批準向其他20個參與了對匯豐控股進行調查的政府機構發放獎勵,其中新澤西州李堡市警察局將會拿到190萬美元,紐約與新澤西港口事務管理局(PortAuthorityofNewYorkandNewJersey)則將拿到1310萬美元。有些機構稱,它們仍在考慮如何花用這筆錢。

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